Publicación: Estrategias aplicables a centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores
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Fecha
2013
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Editor
Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas.
Resumen
En la presente tesis se aborda el tema del Lavado de Dinero en México, la manera en que se ha dado a través del tiempo, los sujetos que participan en el Lavado de Dinero y Entidades que regulan dicho fenómeno. Se resume el Articulo 95 Bis de la Ley Genera