Publicación: Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado
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La presente investigación se encuentra enfocada en el resaltado tema del lavado de dinero, a lo largo del presente estudio se abordan algunos antecedentes relevantes de cómo es que llega la necesidad de crear norma interna en nuestro país y las exigencias
Palabras clave
Contabilidad Tesis y disertaciones académicas Lavado de dinero Leyes y legislación México Lavado de dinero México Prevención