Examinando por Autor "Ulbrich Reyes, Anahí"
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- PublicaciónAnálisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado(2019) Ulbrich Reyes, Anahí; Zepeda García, Luis FernandoLa presente investigación se encuentra enfocada en el resaltado tema del lavado de dinero, a lo largo del presente estudio se abordan algunos antecedentes relevantes de cómo es que llega la necesidad de crear norma interna en nuestro país y las exigencias