Publicación:
Estrategias aplicables a centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores

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Fecha
2013
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Editor
Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas.
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En la presente tesis se aborda el tema del Lavado de Dinero en México, la manera en que se ha dado a través del tiempo, los sujetos que participan en el Lavado de Dinero y Entidades que regulan dicho fenómeno. Se resume el Articulo 95 Bis de la Ley Genera
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